三江購物俱樂部股份有限公司2015年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

本次會議是否有否決議案:無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間:2015年9月15日

(二)股東大會召開的地點:浙江省寧波市海曙區環城西路北段197號三江購物三樓會議室

(三巨匠電腦評價)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:



(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

本次會議的表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會由公司董事長陳念慈先生主持

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任監事3人,出席3人;

3、董事會秘書出席會議;全體高管列席會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱:關於審議《關於調整部分募集資金使用計劃》的議案

審議結果:通過

表決情況:



2、議案名稱:關於審議《關於使用部分超募資金永久補充流動資金》的議案

審議結果:通過

表決情況:



3、議案名稱:關於審議《公司收購股權暨關聯交易》的議案

審議結果:通過

表決情況:



4、議案名稱:關於審議《修訂〈公司章程〉》的議案

審議結果:通過

表決情況:



(二)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況



(三)關於議案表決的有關情況說明

1.議案4為股東大會特別決議議案,本議案獲得出席會議股東(包括股東代理人)所持表決權股份總數的2/3以上通過。

2.《公司收購股權暨關聯交易》的議案為關聯交易議案,關聯股東上海和安投資管理有限公司和陳念慈迴避表決。

三、律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務所:浙江素豪律師事務所

律師:羅傑、胡力明

2、律師鑒證結論意見:

公司2015年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、會議召集人和出席人員的資格及表決程序等事宜符合法律法規及《公司章程》的有關規定;會議的表決結果合法有效

四、備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議;

2、經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書;巨匠電腦評價

3、本所要求的其他文件。

三江購物俱樂部股份有限公司

2015年9月16日

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