內蒙古霍林河露天煤業股份有限公司2015年第三次臨時股東大會決議公告

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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示:

1.本次股東大會無增加、無否決議案的情形。

2.本次股東大會無變更前次股東大會決議。

3.內蒙古富源國小直屬霍林河露天煤業股份有限公司(以下簡稱「本公司」,「公司」)定於2015年9月24日召開2015年第三次臨時股東大會,有關公告詳見2015年9月8日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網站(http://www.cninfo.com.cn)上的《內蒙古霍林河露天煤業股份有限公司關於召開2015年第三次臨時股東大會的通知》(公告編號:2015047)。

本次股東大會採取現場表決與網路表決相結合的方式,會議召開情況如下:

一、會議召開和出席情況

1. 現場會議召開時間:2015年9月24日(周四)下午2:30至3:30

互聯網投票系統投票時間:2015年9月23日下午3:00—2015年9月24日下午3:00

交易系統投票時間:2015年9月24日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00

2.地點:內蒙古通遼市科爾沁迎賓館

3.會議召開方式:現場方式和網路方式

4.會議召集人:公司董事會

5.主持人:劉明勝董事長

6.出席情況:

出席會議的股東及股東授權委託代表人和網路投票股東共8人,代表股份數1,080,098,773股,占上市公司總股份的66.0862%。

其中:

(1)現場會議股東出席情況

參加本次股東大會現場會議的股東及股東授權委託代表人共3人、代表股份1,074,391,842股,占上市公司總股份的65.7370%。

(2)網路投票情況

通過網路投票的股東5人,代表股份5,706,931股,占上市公司總股份的0.3492%。

7.公司董事2人、監事1人出席會議,高級管理人員、律師列席股東大會。

8.本次股東大會會議的召開符合有關法律崁腳國小巧克力傳情、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。

二、議案審議表決情況

本次股東大會議案採用現場表決和網路投票表決方式,審議通過如下議案:

1.《關於通霍鐵路公司、鐵進公司及霍扎二線等資產合併重組的議案》。

表決結果為:同意1,080,090,973股,占出席會議所有股東所持股份的99.9993%;反對7,800股,占出席會議所有股東所持股份的0.0007%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。審議通過該議案。

2.《關於投資建立扎哈淖爾煤業扎魯特旗阿日昆都楞風電場10MW光伏發電項目的議案》。

表決結果為:同意1,080,090,973股,占出席會議所有股東所持股份的99.9993%;反對7,800股,占出席會議所有股東所持股份的0.0007%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。審議通過該議案。

三、律師出具的法律意見

1.律師事務所名稱:北京永建國小學伴國楓律師事務所

2.律師姓名:曲凱、黃興旺

3.結論性意見:本所律師認為,公司2015年第三次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定,出席會議人員的資格合法有效,會議表決程序符合法律、法規和公司章程的規定,本次股東大會通過的決議合法有效。

四、備查文件

1.2015年第三次臨時股東大會決議。

2.2015年第三次臨時股東大會法律意見書。

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二〇一五年九月二十四日

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